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侦破亿元发票案

发布时间: 2019-09-29 点击数:

  “涉案的3名犯罪嫌疑人非法获利千万元,给国家税收造成了亿元损失……”8月13日,宁国警方辗转全国10余省、走访调查50多家公司和2000多名涉案当事人,在历经8个月缜密侦查后,最终成功侦破一宗特大虚开增值税发票案,涉案票额逾7亿元。目前该案已移送检察机关审查起诉。

  2017年11月23日,宁国警方接到当地税务部门移交的一起涉税案线索,该市某公司日常营销业务数据异常,公司负责人包某、吴某和蒋某有虚开增值税发票嫌疑。警方立案后,在调查中发现该公司竟然在1年多时间内向本地种植户收购了数十吨干菊花,收购数量之巨令警方生疑,而这仅是该公司众多药材收购业务中的一项。在掌握大量证据后,2017年12月8日,警方成功将涉案的该公司负责人包某、吴某控制,但涉案的蒋某已闻风藏匿。今年1月,警方经多方查缉后将蒋某收入网中。

  3名犯罪嫌疑人到案后,为逃避法律责任相互推脱,拒不配合警方调查。因该案涉及广东、湖南、湖北、贵州、甘肃、吉林、广西等10余省50多家公司,也涉及当地种植户,案件涉及区域广、人数多,调查难度大。

  为查明案情,宁国警方组成专案,心水论坛也需要民间力量的参与,。分别对种植户、涉案资金分析及50余家涉案公司进行专项调查。历经8个月的多方缜密侦查,海量数据分析和远赴全国多地艰辛调查,案件真相终于浮出水面。

  侦查显示,案发前,犯罪嫌疑人包某、吴某和蒋某因公司资金周转不灵,遂采取虚开增值税发票的方式作案。2016年至2017年期间,3名犯罪嫌疑人在明知无实物收购、无实际生产经营能力、无真实货物交易的情况下,指使公司工作人员伪造虚假业务凭证,然后通过系列操作虚开增值税专用发票和折抵扣税款,涉案票额逾7亿元,非法获利1000余万元。

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